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江苏金飞达服装股份有限公司_焦点透视_新浪财经

作者:admin 发布时间:2018-09-28

   保安的密电码:002239股票缩写:金的飞达公报号:2015-065

   江苏金的飞达时尚界均摊有限公司

   第三届董事会以第二位十十分代表大会定案公报

   公司和董事会的迷住部件都保障了我的真实满足。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性适用于或严重的空投。

   江苏金的飞达时尚界均摊有限公司第三届董事会以第二位十十分暂时代表大会,这是2015年6月29日在公司代表大会室停止的。。这次代表大会告发,它是在2015年6月25日经过写信和描绘发派人迷住董事的。。代表大会招集、依据顾虑法规和习惯的规则召集。代表大会应由5位董事列席。,共同体5名董事(流行的3为孤独董事)。。董事们以指示开票的方式停止投票表决。,经过以下定案:

   1、 论述和采用公司营业范围和再用同次多项式表示<公司习惯>的推荐》;

   地基公司的战术开展需求,董事会赞同将公司的营业范围从、梭织衬里、豉豆衬里的工厂、推销的;各类商品和技术的使出神事情。,只,国民限度局限使出神经纪或制止。变卦为“新能源技术研制;氟氯烷应用技术的研制与形成概念;创造、无氟环保制冷买卖及推销的;车辆配件创造推销的;时尚界服装配饰、梭织衬里、豉豆衬里的工厂与推销的;各式各样的商品和技术的使出神。,只,国民限度局限使出神经纪或制止。。

   5票同意,0票反,0弃权

   2、 人们经过了换衣服南通全资分店名字的移动。;

   南通傲源服饰有限公司是美国康帕克牌计算机公司的全资分店。,董事会确定将其名字变卦为“南通金的飞达时尚界有限公司” ,独有的地说,实业行政许可容许变卦的名字。。

   5票同意,0票反,0弃权

   3、 顾虑另外的公司董事的推荐被论述经过。;

   (1)另外的丁涛作为公司董事的推荐。

   简历附后。

   5票同意,0票反,0弃权

   (2)另外的郑玉作为公司董事的推荐。

   简历附后。

   5票同意,0票反,0弃权

   注:增设董事后,董事会中兼任公司高级经管人员和由职工代表山肩的董事人数一共不得超越公司董事总额的二分经过。

   孤独董事报考者丁涛、郑玉将采用积聚开票制向同伙适用于。,董事的干自论述之日起失效。,直到董事会第三届任期服满。。

   4、论述经过了《顾虑召集公司2015年以第二位次暂时同伙大会的推荐》。

   公司将于20召集以第二位次特殊同伙大会。,全貌请参阅巨浪信息网和股票买卖网、《中国1971保安的报》、《保安的日报》、《上海保安的报》揭露的《顾虑召集公司2015年以第二位次暂时同伙大会的公报?》。

   5票同意,0票反,0弃权

   是你这么说的嘛!1、3这两项移动仍需适用于公司以第二位条目。。

   江苏金的飞达时尚界均摊有限董事会

   6月29日二15

   附 件:

   非孤独董事的简历

   丁涛:男,生于1976年10月,中国1971国籍(加拿大的庇护权),1998年上海交通大学校舍机械创造与非本意的动作化专业卒业,MBA卒业于密歇根州大学校舍2007。。1998-2000上海汽车归类车辆配件研究与开发技师、2000年至2001年日本日本得意扬扬地公司专业阳明阴灵体系推销的导演、2001-2005年加拿大在线推销的公司运营总监,美国科尼经管会诊公司董事,戴姆勒加速归类2014-2015年战术总监。在美国、在加拿大学校舍习和任务6年,干汽车及互相牵连买卖任务10年再。,具有往国外的的国际背景资料和深沉的汽车买卖发现。靠在上面的江苏金的飞达时尚界均摊有限公司副总导演。

   我不是直地或二手的只好公司的均摊。,只好公用事业5%再的同伙、现实把持人和总监、监事与高级经管人员中间心不在焉互相牵连性。;它从未受到中国1971证监会的处分。。

   郑 宇:男,1979年10月,中国1971国籍。上海交通大学校舍[微博]主教的座位灌输、香港理工大学校舍客座灌输兼兼任灌输、博士生教练机。配制微软[微博] 2006,首要干城市大录音、时期录音开掘与普适计算,它是微软计算的城市计算领地的负责人。,在国际代表大会上宣布论文50余篇。,人们存在了超越20项国际发明专利权和三项技术专利权。,2013年被MIT科学技术评论评为全球杰出青年开创者,2014年被美国《强烈的》评选为中国197140位40岁以下实业界摘。ICDE2014委员主席、普适计算顶级代表大会UbiComp?2011任致力于主席、UbiComp?2012产业界主席和录音开掘顶级代表大会KDD?2012人生或历史上的重要时期主席。兼任仿智领地国际旗舰刊物ACM?Transactions?on?Intelligent?Systems?and?Technology的总编辑及IEEE旗舰刊物IEEE?Spectrum的指导教授委员部件。靠在上面的微软研究院研究员。

   我不是直地或二手的只好公司的均摊。,只好公用事业5%再的同伙、现实把持人和总监、监事与高级经管人员中间心不在焉互相牵连性。;它从未受到中国1971证监会和另外顾虑部门和HA的惩办。。

   股票简化:金的飞达保安的密电码:002239公报号:2015-066

   江苏金的飞达时尚界均摊有限公司

   顾虑在2召集以第二位次暂时同伙大会的告发

   公司和董事会的迷住部件都保障了我的真实满足。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性适用于或严重的空投。

   地基江苏金的飞达时尚界均摊有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会以第二位十十分代表大会定案,定于2015年7月20日召集公司2015年以第二位次暂时同伙大会,现将独有的事项告发列举如下。:

   一、代表大会的基本情况

   (i)闭会时期

   代表大会时期在现场。:2015年7月20日(周一)午后两点

   体系开票时期:2015年7月19日至2015年7月20日。流行的:经过深圳股票买卖所[微博]市体系停止体系开票的独有的时期为2015年7月20日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过深圳股票买卖所[微博]互联网网络开票体系停止体系开票的独有的时期为2015年7月19日15:00至2015年7月20日15:00的恣意时期。

   (二)股票指示日:2015年7月15日(星期三)

   (三)代表大会座位:公司三楼代表大会室(楠村文帝路666号)

   (四)代表大会招集方式:现场开票和在线开票的团结。

   这次同伙大会采用现场开票和在线开票的团结。。公司将经过深圳股票买卖所市体系和互联网网络开票体系()向公司同伙供应体系同次多项式的开票平台,公司同伙可以在是你这么说的嘛!体系开票时期内经过深圳股票买卖所的市体系或互联网网络开票体系行使投票由舆论决定。

   (五)代表大会招集人:董事会

   (六)列席代表大会打字

   公司同伙只选择现场开票(现场开票可以付托对立的事物代替开票)和体系开票正中鹄的一种投票表决方式。该公司将经过深圳股票买卖所市体系和INT:在同次多项式上为公司同伙供应开票平台,公司同伙可以经过ABO行使投票由舆论决定。开票权似乎是反复的。,首要的任一某一开票出席哪一任一某一。。

   (七)参与者

   1、凡2015年7月15日午后市完毕后在中国1971保安的指示结算有限责任公司深圳分行指示在册的公司各种的同伙均有权以本告发发布的方式列席这次同伙大会及致力于投票表决;不克不及列席代表大会的同伙可以确认达标对立的事物致力于。;

   2、公司董事、监事和高级经管人员;

   3、公司紧密结合的代理人。

   二、代表大会论述

   1、增发公司董事推荐

   (1)另外的张永明作为公司董事的推荐。

   (2)另外的王强作为公司董事的推荐。

   (3)另外的丁涛作为公司董事的推荐。

   (4)另外的郑玉作为公司董事的推荐。

   2、《顾虑补充李香生为公司孤独董事的推荐》

   3、为新能源科学技术有限公司扩大某人的权力股份的提议

   4、换衣服公司首要的一部分募集资产应用的推荐

   5、更改公司名字,再用同次多项式表示公司名字<公司习惯>的推荐》

   6、扩大某人的权力公司经纪范围,并对其停止修正。<公司习惯>的推荐》

   注:是你这么说的嘛!1-6项推荐均曾经第三届董事会以第二位十二次、以第二位十三届代表大会经过论述,在宽宏大量季节信息网中独有的描述方式了该板的分解系数。。

   首要的任一某一推荐是积聚开票。, 就是说,每个同伙懂得与直地由舆论决定势均力敌的的开票权。,同伙投票由舆论决定可以集合应用。,它也可以独立应用。,只,不得超越相配标号的最大值。,抑或,开票失效的。,重要弃权。

   孤独董事侯选人须经深圳股票买卖所等顾虑部门对其供职资历及孤独性复核无异议后,同伙大会可以适用于论述。。

   地基股票上市的公司同伙大会习惯 再用同次多项式表示要价,这次代表大会论述的推荐将对中小出资者的投票表决停止独立计票并即时公然揭露(中小出资者是指除公司董事、监事、高级经管人员和独立或许掂掇只好公司5%再(含本数)均摊的同伙向外面的另外同伙)。

   三、现场考勤指示方式

   (1)指示时期:2015年7月16日至2015年7月17日(午前8点30分至11点),午后13:30-17:00)

   (二)指示方式

   1、自然人同伙该当只好自己的度数证和保安的。,列席代表大会的付托代理人,我只好只好我的度数证。、指示付托书和保安的认为卡。;

   2、大肚子同伙由法定代理人代表,营业执照硬拷贝、法定代理人的度数证和保安的认为卡;法定代理人鉴定合格列席代表大会的代理人。,我只好只好我的度数证。、营业执照硬拷贝、指示付托书和保安的认为卡。;

   3、异国同伙可以以写信或描绘方式指示。。

   (三)指示座位:江苏金的飞达时尚界均摊有限公司保安的部

   四、体系开票正中鹄的顺序性事项

   同伙大会将为同伙供应网上开票平台,体系开票包罗市体系开票和体系开票。,投票表决顺序列举如下:

   (1)投票表决顺序采用市惯例投票表决。

   1、经过深圳股票买卖所市体系停止体系开票的独有的时期为2015年7月20日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;

   2、开票密电码:362239

   3、缩略投票表决:金飞开票

   4、经过市体系停止体系开票的操纵顺序:

   (1)买选票时,买趋势应该是买进。

   (2)在付托价钱下填写同伙大会的标号,人民币代表推荐2,以及诸如此类;逐项开票移动,拿 ... 来说,有诸多子活动需求在活动1中被开票。,元代表一任一某一活动,一任一某一中子活动。,元代表一任一某一活动,一任一某一中子活动。,以及诸如此类。每笔汇票应在相配的佣钱中独立申报。。申报价钱与这次大会的迷住推荐绝对应:

   ■

   (3)积聚开票惯例1的推荐,填写付托标号下的通过投票选出。每位同伙懂得对董事报考者的累计投票表决通过投票选出为其持股数乘以拟选董事报考者人数;同伙可以开票给报考者。,它也可以分发放诸多报考者。,只,总额不得超越数字和数字的作品。。

   (4)这次由舆论决定中可是1名孤独董事报考者。,例如,活动2不采用积聚开票体系。。

   (5)非积聚开票惯例的推荐。,付托标号下的投票表决联想,1个代表联想划一。,2个代表反。,3个代表弃权。

   (6)对同一事物由舆论决定事项的投票表决,只申报一次。,不撤兵;是你这么说的嘛!规则不足是你这么说的嘛!规则的,,深圳股票买卖所[微博]市体系是非本意的动作处置的。。

   (二)投票表决顺序采用互联网网络开票体系。

   1、互联网网络开票体系开端开票的时期为2015年7月19日15:00,堕胎时期为2015年7月20日15:00。。

   2、同伙经过体系开票体系开票。,需依据《深圳股票买卖所出资者体系效劳度数身份验证事情实施细则》的规则实施度数身份验证,增加“深圳股票买卖所数字证书”或“深圳股票买卖所出资者效劳密电码”。

   3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆 开票经过深圳股票买卖所网上开票体系。

   (三)体系开票中应坚持到底的另外事项。

   1、网上开票体系,地基同伙的导致,开票产物,有如一事物同伙认为经过深圳股票买卖所市体系和互联网网络开票体系两种方式反复开票,同伙大会的投票表决出席由于。

   2、假使同伙只开票一张或几张结单。,在买票时,以同伙的度数列席同伙大会。,同伙大会的同伙总额计算;同伙还没有宣布联想的另外票据。,重要弃权。

   五、其它事项

   1、通讯地址:江苏南通通州经济研制区碧化路 3 号

   联系电话:0513-80169115描绘: 0513-80167999

   与接触:沈燕邮递区号:226300

   2、同伙会在代表大会上的提高和提高、交通及另外费。

   特别地告发。

   江苏金的飞达时尚界均摊有限董事会

   2015年6月29日

   附 件:

   授 权 委 托 书

   致:江苏金的飞达时尚界均摊有限公司:

   兹付托__________大夫(女儿)代表本公司(自己)列席2015年7月20日召集的江苏金的飞达时尚界均摊有限公司2015年以第二位次暂时同伙大会,对跟随移动停止投票表决,该当行使投票由舆论决定。:

   ■

   凡例:付托人该当在付托书中商定。、“反”、在弃权前的方块中,一任一某一被选为卫。。这次同伙大会未作独有的阐明。,代理人有权地基自己的期望开票。。付托死线为自署名确认达标书之日起。,直至同伙大会完毕。。

   客户姓名(姓名):付托日期:年月日

   首要度数证号码(营业执照号):

   付托人同伙账号:只好均摊的同伙人数:

   客户署名(盖印):

   保管人姓名:保管人的度数证号码:

   保管人署名:

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